对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

  把《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

  公司专门干锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造业与下游锂离子电池

  的市场需求和固定资产投资紧密关联，新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。

  公司所属行业及下游市场受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制

  造业在国家政策的全力支持下，继续保持迅速增加，但如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生

  显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。

  报告期末，公司应收账款余额为213,354,922.19元，较期初增长49%。公司应收账款较快增加，占总资产比例相对较高，

  主要与公司出售的收益增加和销售模式的特点有关。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果

  发生重大不利影响因素或突发事件，有几率发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营

  锂电设备制造业是最近几年发展起来的新兴行业，行业内专业的研发设计人员、锂电设备转配人员、调试人员和精通

  锂电产品的销售人员均较为紧缺。我国目前没有锂电设备人才专门的培养机构，行业内企业一般采取内部培养的形式，而培

  养新人往往需要几年时间。随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧，公司可能面临人才流失的风险。

  上市以来，公司资产规模有较大提高，业绩迅速增加，公司需要在资源整合、市场开拓、产品研制与质量管理、财务管

  理、内部控制等诸多方面做完善，对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求，若公司管理上的水准不能适

  应规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，这将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张

  中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 1,224,415 人民币普通股 1,224,415

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 233,700 股，

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  报告期内，公司实现营业收入1.23亿元，同比增长107.81%，实现归属于上市公司股东的净利润2159万元，同比增长43.7%。

  1、一季度，国家对新能源产业利好政策频出，新能源汽车市场保持100%以上快速地增长带动了新能源汽车上下游产业链企业

  的快速发展，各大动力电池厂商纷纷加快扩产步伐，带动了锂电设备需求的增长。

  2、公司开创国内锂电设备整线解决方案先河，并得到客户和市场的高度认可，报告期内公司先后和合肥国轩、青岛国轩签

  定了总价2.41亿的设备采购按照合同，既增强了客户粘性，也为完成全年业绩目标奠定了坚实的基础。

  3、公司战略布局开花结果，不但增强了整线解决方案的附加值，后段设备产品出货量大幅提升。

  4、新产品研发：报告期内公司自行研发的辊压机、双层涂布机、新型叠片机、方形卷绕制片一体机均已推向市场并形成订

  1、公司于2015年7月18日披露《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2015-030），即和南京国轩电池有限公司

  签定总额为10800万元的设备采购合同，公司已于2015年11月完成设备交付及安装调试，目前整线设备运行良好，此合同已

  2、2016年2月2日，公司在巨潮资讯网发布《关于签订生产经营方面重大合同的公告》（公告编号：2016-006），公司与合

  肥国轩高科动力能源有限公司签定《设备采购安装合同》，合同总价9000万元人民币，按合同约定2016 年 5 月 30 日全部

  到货，合同正在履约执行中。本次重大合同的签定将对2016年度业绩产生积极影响。因本合同产品数量较多，双方约定交期

  3、2016年3月22日，公司在巨潮资讯网发布《关于签订生产经营方面重大合同的公告》（公告编号：2016-023），公司与青

  岛国轩电池有限公司签定《设备采购安装合同》，合同总价15170万元人民币，按合同约定2016 年 6月 10 日全部到货，合

  同正在履约执行中。本次重大合同的签定将对2016年度业绩产生积极影响。因本合同产品数量较多，双方约定交期较为紧张，

  公司在研项目和相关的技术储备符合公司为客户提供锂电生产线整体解决方案的发展的策略，相关这类的产品投放市场后会增加

  锂电生产线自动化和智能化水平，有利于推动上下游配套产业加快速度进行发展。本报告期重要研发项目的进展及影响主要如下：

  1、已完成对双层挤压式涂布机的研发，用于锂离子电池正、负极片的涂布，实现极片两面在一台设备上涂布完成，采用双

  2、已完成辊压分切一体机的研发。提升产品优率，减少操作员工，减少占地面积。

  3、已完成对全自动铝壳电池补液打钢珠封口机的研发，用于铝壳电池二次补液、封注液口，利用CCD精确定位，封口效率高，

  4、已完成对铝壳电池激光焊接封口机的研发，主要完成注液后的电池打胶塞、上密封钉、激光焊接封口，利用CCD精确定位，

  5、已完成铝壳注液机的研发，主要完成铝壳电池的自动称重、注液、与静置。提高了生产效率与产品优率，减少操作员工。

  6、正在研发高速涂布机头，用于锂离子电池正、负极片的浆料涂覆，效率较传统涂布机提高50%以上。

  7、正在研发高速加长烘箱，用于锂离子电池正、负极片的浆料涂覆完成后的烘干，烘干速度较传统提高50%以上，长度增加。

  8、正在研发铝壳电池保立克清洗机，用于铝壳电池的表面清洗，在闭式环境中对电池外壳进行清理洗涤并完成清洗剂的气体与

  9、正在研发二次补液真空回氦打钉机，用于对铝壳电池扫码、拔钉、二次补液、真空回氦、真空打钉。

  报告期内公司的非货币性资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等出现重大变化

  在现有产品涂布机系列、分条机系列、制片机系列、卷绕机系列、模切机系列和叠片机系列的基础上，逐渐完备提升设

  备的性能，重点开发全自动动力锂电叠片机等。并不断的提高产品效率和自动化水平，如从单头卷绕向双头、三头卷绕不断提

  升。以及设备生产的基本工艺的改善，如从有卷针类卷绕机向芯轴类卷绕机发展，单层涂布机向双层涂布机发展，以提升锂离子电

  随着公司产品的不断丰富和整线工艺布局完成，继续完善整合锂电芯生产各工序的设备，将各种单工序的设备通过机械

  手连接成自动化程度更高的自动生产线，减少人工操作和人工控制环节，大幅度提高生产效率和减少管理难度，提高锂离子电

  池的产品的质量，提高通线率，提高整线自动化及智能化水平，满足新能源汽车动力电池等高品质产品的要求，这种模式也是

  公司在继续巩固和发展与优质客户的稳固关系基础上，建立公司集产品推广、销售网络深度覆盖、新产品宣传、售前售

  后服务为一体的营销网络，提高营销网络的效率和稳定能力，提升公司产品的市场占有率，在稳步提升客户忠诚度的同时，积

  为保障公司持续加快速度进行发展所必须的技术人才和管理人才，公司将持续贯彻自上而下的人才发展的策略，加强对公司内部人

  才的培养，同时积极从外部引进优秀人才，加强人才梯队建设，为公司持续加快速度进行发展提供坚实保障。

  为把握市场机遇加快公司发展，公司在坚持自主研发和生产的基础上，会优先选择行业内优秀公司进行整合，实现优势

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  随着信息技术与先进制造技术的快速地发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系

  统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。 公司以成为“国内领先、国际先进的锂电

  全套装配供应商”为目标，将致力于引领锂电设备技术革新、提升民族装备水平，立足锂电设备制造产业，成为集“研发+

  制造+服务”的锂电设备整体解决方案服务商；向外延伸发展其他相关自动化装备产业。

  未来公司将紧抓我国制造业和锂电设备行业发展的历史机遇，逐步扩大产能，满足迅速增加的市场需求，同时加强和

  国内外同行企业、科研院校之间的合作，推进外延式发展，进行产业布局，在条件成熟时适时开展行业内整合，以实现技术、

  产品、产能等方面互补，提升企业竞争力和市场占有率。公司将利用产业转变发展方式与经济转型的契机，布局更具价值竞争力的智能制造

  一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或另外的关联方在报告期

  东;许小萍;杨 易之日起 36 个月内，不转让或者 36 个月 正常履行

  高特佳精选恒 股份限售 管理这次发行前已持有的公司股 2015 年 05

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或另外的关联方在报告期内履行完毕及

  未达到计划进度或 注：1.截至 2016 年 3 月 31 日，“年产 180 套锂电设备（涂布机、分切机）项目”“年产 520 套锂电

  预计收益的情况和 自动化生产设备项目”和“研发中心项目”均处于建设末期，还未完全竣工投产，尚未产生效益。目

  2015 年 8 月 5 日本公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。

  1.“年产 700 套锂电自动化生产设备项目”的变更情况着眼于公司未来发展的策略，公司将募投项目中

  原“年产 700 套锂电设备项目”拆分为“年产 180 套锂电设备（涂布机、分切机）项目”和“年产

  520 套锂电设备项目”两个项目。拆分后，“年产 180 套锂电设备项目”的投资总额为 9,543.84 万

  元，实施主体与实施地点不变，“年产 520 套锂电设备项目”的投资总额为 14,342.26 万元（该下

  项目使用募集资金 7,566.06 万元，不足部分使用公司自有资金解决），实施主体变更为惠州市赢合科

  技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园。拆分后两个项目的投资总额合计为

  元，主要系项目拆分后公司需要在惠州新建两栋厂房及三栋宿舍造成，增加的该部分投资公司使用自

  有资金解决。2.“研发中心项目” 的变更情况为充分的利用深圳及珠三角的便利条件，并保证研发和

  生产的紧密衔接，公司将“研发中心项目”实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更

  为惠州市仲恺高新区惠南产业园，其余不变。上述募投项目本公司本次对“自建年产 700 套锂电设备

  和研发中心两个项目”进行变更并做相应调整，是为了适应大环境的变化，以期达到更好的发展目的。

  第一，只是将原来的第一个项目拆分成了两个项目，内容不变、金额不变，第二个项目研发中心的内

  容、金额也都不变。第二，主要是部分变更了实施主体和实施地点。公司此次募投项目变更属于形式

  变更，不属于实质变更，招股说明书对原募投项目的表述、分析、论证，均继续适用。故对公司整体

  经济指标预期不会产生大的影响，不影响公司的正常运营，不会对项目的实施产生实质性影响。上述

  募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发

  表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了《平安证券有限责任公司关

  于深圳市赢合科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，本公司 2015 年第二次临时股东大会

  审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。

  根据于 2015 年 5 月 4 日签署的《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

  股说明书》（以下简称“招股说明书”），募集资金到位前，本公司将以自筹资金对“年产 700 套锂电

  自动化生产设备项目”和“研发中心项目”进行前期投入，募集资金到位后将置换本公司的前期投

  入，截至 2014 年 12 月 31 日，前述项目在建工程期末余额为 2,951.23 万元。瑞华会计师事务所（特

  殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 5 月 31 日自筹资金预先投入募投项目的情况做了审核并出具了

  编号为瑞华核字[2015]48400009 号鉴证报告。上述募投项目的先期投入及置换的情况业经本公司第二

  届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，平安证

  券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份

  有限使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，有关上述变更事项的相关文件

  已按照相关规定进行了披露。本公司截至 2015 年 7 月 1 日使用募集资金置换已投入资金 2,972.80 万

  元，这次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票

  上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；这次募集资金置换不会影

  响募集资金资本预算的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  截至 2016 年 3 月 31 日，公司已累计投入募集资金投资项目 20,022.46 万元，尚未使用的募集资金

  尚未使用的募集资 493.97 万元（包含已投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专户中，

  金用途及去向 将全部用于主营业务，并依据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使

  本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本年度未发生需披露的募集资金

  1、2016年1月8日，公司在巨潮资讯网发布《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2016-001），惠州子公

  司成功竞得挂牌编号为GHN2015-5号地块的国有建设用地使用权，目前已通过自筹资金的方式启动惠州二期项目建设。

  2、2016年3月11日，公司在巨潮资讯网发布《关于为全资子公司做担保的公告》（公告编号：2016-016），此事项已经公

  司第二届董事会第十三次会议、2015年年度股东大会审议通过，赞同公司为全资子公司惠州市赢合科技有限公司提供总额不

  超过人民币2.8亿元的担保。公司将严格按照公告内容及上市公司规范运作要求及时披露担保情况。

  鉴于公司目前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，

  为了更好地回报中小投资者，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，报告期内公司审议通

  过的2015年年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日赢合科技总股本117,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股

  利1.0元（含税），共计11,700,000元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。此议案已经2016

  年3月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，全体独立董事对此次利润分配议案已发表同意的独立意见，此议案

  已经2016年3月31日召开的2015年年度股东大会审议通过，自该议案审议通过起2个月内实施完毕。公司2015年年度利润分配

  方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司真实的情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，

  五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

  1、合并资产负债表（编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日）

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：元，上期被合并方实现的纯利润是：元。

  证券之星估值分析提示赢合科技盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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