1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，投资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 中审众环会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　以2021年12月31日公司总股本223645500股为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.63元（含税）

　　公司首要事务会集在钢铁职业，2021年在产能产值“双控”的方针影响下，钢铁产值完结六年来初次下降（依据我国钢铁工业协会发布的数据显现，2021年我国全年粗钢产值10.03亿吨，同比下降3%）； 钢铁企业完结赢利大幅上升（依据国家统计局发布的2021年规划以上工业企业首要财务指标显现，黑色金属锻炼和压延加工业全年完结运营收入96,662.3亿元，同比增加32.2%，完结赢利总额4,240.9亿元，同比增加75.5%），钢铁职业整体运转杰出。

　　在新展开理念的指引下，钢铁职业的布局调整和工业重组脚步加速， 2021年8月20日，鞍钢股份宣布《关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》，正式宣告鞍本重组。重组后，鞍钢集团将成为继宝武集团之后的又一个钢铁“巨无霸”，职业会集度进一步进步。

　　跟着“双碳”方针的连续落地，钢铁企业的绿色低碳转型脚步显着加速，以高技能含量、高出产功率、高安全可靠性、低排放、低成本为标准的新工艺、新技能逐渐被提上日程，强化减碳展开，助力钢铁职业“碳达峰”。

　　公司于1999年由冶金自动化研讨规划院有限公司改制树立，2002年9月于上海买卖所上市，20多年来，公司一向秉承协作共赢的理念，安身主业、深耕冶金工业自动化范畴，经过不断技能创新为客户供给了体系、先进、定制化、高性能价格比的工业自动化全面解决计划，赢得了杰出的商场口碑，也积累了丰厚的职业经历和抢先的技能效果。

　　公司从事的首要事务是工业自动化范畴的工业计算机操控体系、电气传动装置、工业检测及操控外表等三电工业相关产品的研制、出产、出售及承受工业自动化工程和技能服务等。公司运营形式为：公司首要和客户签定事务合同，一般在收到客户的第一笔付款后安排进行规划，依据经客户承认的规划计划收买相关零部件在公司拼装、调试，在客户满意发货条件后设备发客户现场，公司差遣有经历的技能人员进行现场调试，直至客户检验，质保期完毕公司回收质保金，项目周期完毕。

　　跟着“双碳”方针的连续推动，冶金工业自动化范畴新上项目显着削减，智能化、绿色化晋级改造项目显着增加，公司环绕“智能化、绿色化”的战略方针，加大研制投入和效果转化力度，取得较好效果，在数字化工厂、智能轧钢、铁前集控、炼钢集控、脱硫脱硝等范畴取得打破，为公司事务带来新的支撑。一起公司紧抓钢铁职业整体运转杰出的有利形势，全力催收合同回款，完结了运营现金净流量9,957.61万元，进步了财物运营质量，完结了信誉减值丢失的同比下降，全年完结净赢利4,846.98万元，同比增加20.38%。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，在钢铁职业结构调整的大环境下，公司坚持以习新时代我国特色社会主义思想为辅导，聚集“智能化、绿色化”的展开方针，遵从新展开理念，构建新展开格局，紧紧环绕战略方针展开运营作业，完结出售收入小幅增加；面对供给端冲击、原材料价格走高和新冠肺炎疫情冲击的杂乱环境，公司重视发挥党安排把方向、管全局、保实行的领导核心效果，坚持以人为本，做好疫情防控，一起经过多种手段全力抓好回款、进步财物运营质量，全年完结净赢利4,846.98万元，同比增加20.38%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2022-009

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●承受相关方归纳服务，是确保本公司以合理的价格，继续不断地取得冶金自动化研讨规划院有限公司供给的某些必需的运营辅佐服务和日子福利设备服务；因为冶金自动化研讨规划院有限公司在机电设备制作、成套及技能服务方面有着丰厚的经历和悠长的前史,现在公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以商场价格向该院收买；公司作为计算机操控体系、电气传动等配套元器件的体系集成商，有较好的优惠价格, 冶金自动化研讨规划院有限公司、北京钢研新冶工程规划有限公司、钢研工程规划有限公司、河北钢研科技有限公司所需上述设备均以商场价格从公司购买。

　　《关于2022年度日常相关买卖累计产生总金额估计的计划》现已公司第八届董事会第八次会议审议经过，董事会四名相关董事进行了逃避，五名董事（含

　　本次董事会会议举行前，公司已将《关于2022年度日常相关买卖累计产生总金额估计的计划》提交给独立董事，并得到整体独立董事的认可。在仔细了解材料和了解状况的基础上，公司三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对公司2022年度日常相关买卖估计状况宣布了独立定见，以为公司与冶金自动化研讨规划院有限公司、北京钢研新冶工程规划有限公司、钢研工程规划有限公司、河北钢研科技有限公司之间的2022年度日常相关买卖是公司因正常的事务需求而进行，遵从了揭露、公平、公平的准则，买卖价格依照商场价格结算，不存在危害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　相关方首要股东：我国钢研科技集团有限公司占冶金自动化研讨规划院有限公司100%的股份。

　　相关方首要事务：计算机运用、电气传动及仪器外表集成体系的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；工程和技能研讨与试验展开；工程承揽、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技能的技能开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器外表产品的研制、出售；环保及资源归纳利用技能、设备的研制、出售、工程承揽；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口事务；住所热力供给；自有房子出租；物业办理；规划和制作印刷品广告和发布广告。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

　　相关方前史沿革：冶金自动化研讨规划院有限公司创建于1973年，是我国工业自动化范畴的大型归纳性研讨开发安排，是具有较高科技水平缓较强实力的归纳性工业自动化技能研制、产品制作、工程规划和工程承揽的科技企业，最近三年首要事务一向坚持着稳健向上的展开势头。

　　与上市公司相相联系：冶金自动化研讨规划院有限公司为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3（一）规矩的相相联系景象。

　　前期同类相关买卖的实行状况和履约才能剖析：2021年，公司与冶金自动化研讨规划院有限公司的一切相关买卖都得到了很好的实行，现在冶金自动化研讨规划院有限公司财务状况杰出，有满足的履约才能。

　　相关方首要股东：新冶高科技集团有限公司占股80%，我国钢研科技集团有限公司占股20%。

　　相关方首要事务：冶金职业（金属材料工程）专业甲级（以工程规划资质证书核定的规划为准）；房子建筑工程监理乙级、市政共用工程监理乙级（以工程监理资质证书核定的规划为准）；承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；工程勘测规划；专业承揽、施工总承揽；建造工程项目办理；货品进出口、署理进出口、技能进出口；水污染办理；技能开发、技能转让、技能服务、技能咨询、技能推行；计算机体系服务；软件开发。

　　相关方前史沿革：公司树立于2001年9月13日，具有冶金职业专业规划甲级、建筑职业（建筑工程）丁级、轻钢结构工程规划专项乙级资质。公司环绕工程大型化、工业规划化、产品国际化、配备现代化，树立了以科研研制为先导，集工程规划、设备成套、产品制作及技能服务为一体的运营机制。形成了从规划、配备、自控、装置、调试到监理的归纳工程配套才能，具有抢先的冶金全流程工程规划和总承揽才能。

　　与上市公司相相联系：北京钢研新冶工程规划有限公司与公司的实践操控人同为我国钢研科技集团有限公司，该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3（二）规矩的相相联系景象。

　　前期同类相关买卖的实行状况和履约才能剖析：北京钢研新冶工程规划有限公司与公司同受我国钢研科技集团有限公司操控，有满足的履约确保才能。

　　相关方首要股东：我国钢研科技集团有限公司占股51%，冶金自动化研讨规划院有限公司占股49%。

　　相关方首要事务：工程办理服务；计算机体系服务；技能开发、技能转让、技能推行、技能服务；软件开发；软件咨询；施工总承揽；专业承揽；劳务分包；建造工程项目办理；货品进出口、署理进出口、技能进出口；水污染办理；土壤污染办理与修正服务；大气环境污染防治服务；工程和技能研讨与试验展开；出售电子产品、机械设备、家用电器、五金交电、建筑材料、金属材料、金属制品；工程勘测；工程规划。

　　与上市公司相相联系：钢研工程规划有限公司的控股股东我国钢研科技集团有限公司为公司实践操控人，该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3（二）规矩的相相联系景象。

　　前期同类相关买卖的实行状况和履约才能剖析：钢研工程规划有限公司与公司同受我国钢研科技集团有限公司操控，有满足的履约确保才能。

　　相关方首要事务：金属、非金属新材料、新工艺、新技能的研讨及其制品出售；高强度钢板及制品的热处理；剖析测验技能及设备、电力电子技能及产品、环保技能及产品的开发、出售；新材料技能开发、咨询、转让及推行服务；工程和技能研讨与试验展开；会议服务

　　相关方前史沿革：河北钢研科技有限公司于2007年11月23日树立。2021年曾经首要事务为物业办理服务。2021年3月5日工商改变后开端从业工程和技能研讨与试验展开等事务，担任建造两个大型基建项目，现在处于建造期间，计划于2022年开端出产。

　　相关方最近一个会计年度的首要财务数据（未经审计）：财物总额104,712,906.47元，净财物95,928,324.57元，运营收入3,279,204.06元，净赢利244.38元。

　　与上市公司相相联系：河北钢研科技有限公司与公司的实践操控人同为我国钢研科技集团有限公司，该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3

　　前期同类相关买卖的实行状况和履约才能剖析：河北钢研科技有限公司与公司同受我国钢研科技集团有限公司操控，有满足的履约确保才能。

　　（一）、公司与冶金自动化研讨规划院有限公司归纳服务协议的首要内容是：在2022年度，公司承受相关方供给的关于供水、供电、供暖及其它出产、日子等方面的服务，服务总额不超越500万元人民币，冶金自动化研讨规划院有限公司应依据相关规矩向甲方供给各种高效优质的服务。

　　公司与冶金自动化研讨规划院有限公司归纳服务协议的定价方针是：（1）国家标准价格、职业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、职业标准价格，选用商场价格；（3）如无商场价格，依据冶金自动化研讨规划院有限公司供给服务的实践成本定价。若以商场价格付出服务费用时，商场价格的确认应经两边洽谈，且应考虑的首要要素是本地区、本职业供给相似服务的第三方其时收取的价格。

　　（二）、公司与冶金自动化研讨规划院有限公司日常运营相关买卖结构协议的首要内容是：在2022年度，公司计划以商场价格向冶金自动化研讨规划院有限公司收买不超越500万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研讨规划院有限公司应在接到公司订单后依照协议确认的准则及时与公司签定详细合同。公司也能够挑选其他供货商收买同类产品，并不因协议的签定而受到约束；在2022年度，公司计划以商场价格向冶金自动化研讨规划院有限公司出售不超越6000万元人民币的计算机操控体系、电气传动等配套元器件。

　　（三）、公司与北京钢研新冶工程规划有限公司日常运营相关买卖结构协议的首要内容是：2022年度，公司计划以商场价格向北京钢研新冶工程规划有限公司出售不超越4000万元人民币的计算机操控体系、电气传动等配套元器件。

　　（四）、公司与钢研工程规划有限公司日常运营相关买卖结构协议的首要内容是：2022年度，公司计划以商场价格向钢研工程规划有限公司出售不超越3000万元人民币的计算机操控体系、电气传动等配套元器件。

　　（五）、公司与河北钢研科技有限公司日常运营相关买卖结构协议的首要内容是：2022年度，公司计划以商场价格向钢研工程规划有限公司出售不超越1000万元人民币的计算机操控体系、电气传动等配套元器件。

　　承受相关方归纳服务，是确保本公司以合理的价格，继续不断地取得冶金自动化研讨规划院有限公司供给的某些必需的运营辅佐服务和日子福利设备服务；因为冶金自动化研讨规划院有限公司在机电设备制作、成套及技能服务方面有着丰厚的经历和悠长的前史,现在公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以商场价格向该院收买；公司作为计算机操控体系、电气传动等配套元器件的体系集成商，有较好的优惠价格, 冶金自动化研讨规划院有限公司、北京钢研新冶工程规划有限公司、钢研工程规划有限公司、河北钢研科技有限公司所需上述设备均以商场价格从公司购买。

　　依据归纳服务协议的定价方针、收买产品和出售产品的定价方针，本次相关买卖定价是公允的，按实践运用量进行结算和依据需求签定详细的收买、出售合同，本次相关买卖没有危害公司或中小股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　北京金自天正智能操控股份有限公司第八届董事会第八次会议告诉于2022年3月14日以电话、电子邮件和口头方法告诉整体董事。

　　北京金自天正智能操控股份有限公司第八届董事会第八次会议于2022年3月24日在公司归纳楼八楼大会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，所做抉择合法有用。会议由董事长杨光浩先生掌管，公司5名监事列席了本次会议。

　　与会董事对本次会议审议的悉数计划进行了仔细审议，表决经过了如下抉择：1、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年度财务决算陈说》。

　　2、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年度赢利分配计划》。

　　依据中审众环会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，公司2021年度兼并报表完结的归属于母公司一切者的净赢利46,280,738.80 元。母公司完结净赢利 31,673,677.21 元，期初未分配赢利115,245,533.95元，减去本年施行2020年度现金派发的 11,629,566.00 元股利以及依照规矩计提的法定盈余公积3,167,367.72元，本年度末可供分配的赢利为132,122,277.44 元。

　　本年度赢利分配计划为：拟以2021年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.63元（含税）。

　　三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就本年度的赢利分配宣布了独立定见，以为公司2021年度赢利分配计划有利于确保公司股利分配方针的连续性和稳定性，契合《公司法》、《证券法》 等有关法令及《公司章程》的规矩， 不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　3、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年度董事会作业陈说》。

　　4、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年度独立董事述职陈说》。

　　5、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年度审计委员会

　　6、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年年度陈说及2021年年度陈说摘要》。

　　7、会议以5票拥护、0票对立、0票放弃、4票逃避的表决效果经过了《关于2022年度日常相关买卖累计产生总金额估计的计划》。

　　四名相关董事进行了逃避。三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此相关买卖宣布了独立定见，以为公司与冶金自动化研讨规划院、北京钢研新冶工程规划有限公司、钢研工程规划有限公司、河北钢研科技有限公司之间2022年度日常相关买卖是公司因正常的事务需求而进行，遵从了揭露、公平、公平的准则，买卖价格依照商场价格结算，不存在危害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经整体独立董事事前认可）。

　　8、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于请求人民币归纳授信额度的计划》。

　　因事务展开需求，公司拟向我国民生银行股份有限公司北京分行、我国光大银行股份有限公司北京海淀支行、广发银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京丰台支行，别离请求人民币归纳授信额度1亿元、1.2亿元、1亿元、1亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技能有限公司拟以自有财物“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568弄22号”的两处房产为典当向交通银行股份有限公司上海宝山支行和我国民生银行股份有限公司上海分行请求人民币归纳授信额度5000万元和3000万元，期限壹年；并提请董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技能有限公司总经理签署归纳授信协议及额度项下的相关事务合同。

　　9、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《公司2021年度内部操控点评陈说》。

　　公司内部操控的方针是合理确保运营办理合法合规、财物安全、财务陈说及相关信息实在完好，进步运营功率和效果，促进完结展开战略。因为内部操控存在的固有局限性，故仅能为完结上述方针供给合理确保。此外，因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控点评效果估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。

　　依据公司财务陈说内部操控严重缺点的确定状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财务陈说内部操控严重缺点，董事会以为，公司已依照企业内部操控标准体系和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。

　　依据公司非财务陈说内部操控严重缺点确定状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财务陈说内部操控严重缺点。

　　自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未产生影响内部操控有用性点评定论的要素。

　　三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此宣布了独立定见，共同以为公司内部操控安排安排完好，内部审计部分及人员配备完全到位，确保了公司内部操控要点活动的实行及监督充沛有用。公司现有的内操控度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为齐备的操操控度体系，能够对公司运营办理起到有用操控、监督效果，促进公司运营办理活动和谐、有序、高效运转。三位独立董事以为，公司《2021年度内部操控点评陈说》实在、客观、精确地反映了陈说期内公司内部操控体系建造和运转状况。

　　10、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《公司2021年度社会职责陈说》。

　　11、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于举行2021年年度股东大会的计划》。

　　董事会决定于2022年4月20日以现场投票与网络投票相结合的方法举行公司2021年年度股东大会，审议如下事项：

　　除审议以上事项外，股东大会还将听取《2021年度独立董事述职陈说》和《2021年度审计委员会年度履职状况陈说》。

　　证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：临2022-008

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　● 本次赢利分配拟以2021年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　● 如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化，拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　依据中审众环会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，公司2021年度兼并报表完结的归属于母公司一切者的净赢利46,280,738.80 元。母公司完结净赢利 31,673,677.21 元，期初未分配赢利115,245,533.95元，减去本年施行2020年度现金派发的 11,629,566.00 元股利以及依照规矩计提的法定盈余公积3,167,367.72元，本年度末可供分配的赢利为132,122,277.44 元。

　　公司第八届董事会第八次会议决定本次赢利分配计划为：拟以2021年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.63元（含税）,算计拟派发现金盈余14,089,666.50 元（含税）。

　　本年度公司现金分红占当年兼并报表中归属于母公司一切者的净赢利的比率为30.44%。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。本次赢利分配计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司于 2022年3月24日举行第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，别离审议经过了公司2021年度赢利分配计划，并提交股东大会审议。

　　整体独立董事以为公司赢利分配计划考虑到了公司的盈余状况、现金流状况和资金需求，不存在危害股东利益的景象，有利于公司继续稳定展开。表决程序揭露通明，审议程序契合法令、法规及《公司章程》的规矩。

　　本次赢利分配计划结合了股东利益、公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司现金流状况及正常运营产生严重影响。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　北京金自天正智能操控股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年3月24日在公司归纳楼八楼小会议室举行，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，所做抉择合法有用。会议由监事会主席王文佐先生掌管。经与会监事仔细评论，审议并经过了如下抉择：

　　一、会议以5票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年度赢利分配计划》。

　　二、会议以5票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年年度陈说及2021年年度陈说摘要》。

　　三、会议以5票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《监事会对公司2021年年度陈说的书面审理定见》。

　　1、公司2021年年度陈说编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理准则的各项规矩。

　　2、公司2021年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规矩，客观实在地反映了公司当期的财务状况和运营效果。

　　3、没有发现参与公司2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　四、会议以5票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2021年度监事会作业陈说》。

　　公司监事会严厉依照《公司法》和公司章程的有关规矩，列席了悉数董事会会议，到会了2021年第一次暂时股东大会、2020年年度股东大会、2021年第2次暂时股东大会，从实在保护公司和一切股东的利益动身，仔细实行监事会的职责，对公司的依法运作状况、公司财务状况、征集资金运用、收买和出售财物、相关买卖、赢利猜测及完结状况、高档办理人员履职遵法等各方面进行了全面的监督查看。

　　陈说期内，公司监事会对公司依法运作状况进行了全程监督，以为公司股东大会和董事会的举行程序及董事会实行股东大会的抉择等方面，契合法令、法规和公司章程的有关规矩，公司决策程序合法、合规；此外，公司已树立了比较完善的内部操操控度并得到了有用实行，避免了运营办理危险，公司董事及高档办理人员在实行公司职务时均能廉洁遵法，尽职尽责，无违背法令、法规、公司章程或危害公司利益和侵略股东利益的行为。

　　中审众环会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说，公司监事会以为该陈说客观公平、实在反映了公司的财务状况和运营效果，董事会预备提交2021年年度股东大会审议的公司2021年度赢利分配计划统筹了公司及一切股东的利益。

　　公司陈说期内产生的相关买卖实行了法定批阅程序和信息宣布职责，相关买卖遵从了揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　担任公司审计使命的中审众环会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　监事会审理了董事会出具的《公司2021年度内部操控点评陈说》，以为该陈说实在、客观地反映了公司各项内部操操控度树立和施行的实践状况。公司安排完善、准则健全，内部操操控度具有完好性、合理性和有用性。到2021年12月31日公司在日常出产运营和要点操控活动已树立了健全的、合理的内部操操控度，并得到了有用遵从和施行。这些内操控度确保了公司的出产运营办理的正常进行，对运营危险能够起到有用的操控效果，并形成了完好有用的准则体系。

　　五、会议以5票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《公司2021年度内部操控点评陈说》。

　　六、会议以5票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《公司2021年度社会职责陈说》。

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2022-011

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。

　　上述计划现已公司第八届董事会第七次会议审议经过。相关公告于2022年3月26日刊登在我国证券报、上海证券报和上海证券买卖所网站（）。

　　应逃避表决的相关股东称号：冶金自动化研讨规划院有限公司、我国钢研科技集团有限公司

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　2、挂号方法：公司法人股东法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据，授权托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书和持股凭据；自然人股东亲身到会会议的应出示自己身份证、证券帐户卡和持股凭据，托付署理人到会会议的，应出示署理人身份证、托付人身份证、授权托付书和持股凭据。

　　3、挂号方法：直接挂号，外地股东可用信函或传真方法挂号，本公司不承受电线、挂号地址：北京金自天正智能操控股份有限公司董事会办公室。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月20日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。