本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第三十一次会议告诉于2019年7月12日以通讯、网络或其他方法送达公司整体董事，并于2019年7月16日以现场加通讯方法举行。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　会议由董事长方贤水先生掌管，本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关规矩。

　　经与会董事仔细审议，充沛评论，以记名投票方法逐项表决，会议审议经过了以下方案：

　　赞同公司部属子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）与浙江逸盛新资料有限公司（以下简称“逸盛新资料”）其他股东方一起以现金方法对逸盛新资料进行增资，新增注册本钱金额为100,000万元，其间恒逸有限拟认缴增资50,000万元。

　　因为公司董事长方贤水先生一起担任逸盛新资料董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第（三）项之规矩，本方案触及的事项为相关买卖，方贤水先生作为相关董事，对本方案进行了逃避表决。

　　公司独立董事就上述相关增资事项进行了事前认可并宣布了独立定见，详见巨潮资讯网（）上的《关于第十届董事会第三十一次会议所审议事项的事前认可函》及《关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立定见》。

　　本次增资事项的具体内容见公司于2019年7月17日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于对浙江逸盛新资料有限公司增资的相关买卖公告》（公告编号：2019-090）。

　　公司完结发行股份购买财物并征集配套资金事项后，公司注册本钱将由人民币2,307,115,106元添加至2,841,725,474元，总股本将由2,307,115,106股添加至2,841,725,474股。因而，公司将相应对公司章程做出如下修订：

　　修订前：第十九条，公司现时股份总数为2,307,115,106股，悉数为普通股。

　　修订后：第十九条，公司现时股份总数为2,841,725,474股，悉数为普通股。

　　要点提示：依据公司2018年第四次暂时股东大会决议，本次发行股份购买财物并征集配套资金事项已获得公司股东大会合法授权。因而，本次修正《公司章程》无须提交股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）因战略展开需要，为进一步优化公司工业协同效应，提高公司中心竞赛力，经公司董事会充沛研讨证明后，公司拟赞同部属子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）与浙江逸盛新资料有限公司（以下简称“逸盛新资料”）其他股东方一起以现金方法对逸盛新资料进行增资。

　　本次增资前，逸盛新资料注册本钱为100,000万元，其间：恒逸有限出资50,000万元，占逸盛新资料注册本钱的50%；宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）出资50,000万元，占逸盛新资料注册本钱的50%。

　　本次增资将新增逸盛新资料注册本钱100,000万元，逸盛新资料各股东按上述持股份额认缴增资，其间：恒逸有限拟认缴增资50,000万元，中金石化拟认缴增资50,000万元。

　　本次增资完结后，逸盛新资料注册本钱变更为200,000万元，其间：恒逸有限出资100,000万元，仍占逸盛新资料注册本钱的50%；中金石化出资100,000万元，仍占逸盛新资料注册本钱的50%。

　　公司于2019年7月16日举行公司第十届董事会第三十一次会议，以8票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于对浙江逸盛新资料有限公司增资的相关买卖的方案》，其间相关董事方贤水先生逃避表决。

　　本次增资事项无须提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。

　　因为公司董事长方贤水先生一起担任逸盛新资料董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第（三）款和第10.1.5条第（二）款的规矩，逸盛新资料与公司存在相相联系，本次增资构成相关买卖。

　　二、其他增资方及相相联系介绍（一）宁波中金石化有限公司（1）建立时刻：2004年09月15日（2）一致社会信誉代码：45N（3）注册本钱：460,000万人民币（4）居处：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技能开发区荣盛路1号（5）企业性质：有限责任公司（自然人出资或控股的法人独资）

　　（6）法定代表人：李水荣（7）运营范围：液化石油气、丙烯（聚合级丙烯）、丙烷（工业丙烷）、异丁烷（工业用异丁烷）、正丁烷、C5（戊烷发泡剂）（异戊烷、正戊烷）C6（工业己烷、己烷）（异己烷、正己烷、环己烷、正戊烷、异戊烷、环戊烷）、抽余油（石脑油（轻））、苯（石油苯）、C8芳烃（二甲苯）、液硫（工业硫磺）、氢气（工业氢）、液氨（液体无水氨）、液氧（工业氧）、氮（高纯氮）、液氩（高纯氩）、轻质化石脑油（中心产品）、轻质化轻蜡油（中心产品）、轻质化液化气（液化石油气）、重整、改质液化气（液化石油气、混合碳四）（中心产品）、加氢、改质石脑油（石脑油）、1，4-二甲苯（对二甲苯）的出产（在答应证件有用期内运营）；化工产品仓储；化工产品、石油制品（除危险化学品）批发、零售；PX项目设备建造；企业管理咨询服务、商务服务；自营和署理各类货品及技能的进出口，但国家限制运营或制止进出口的货品和技能在外；装卸服务；管道设备、设备租借；供汽（水蒸汽）服务；以及其他按法令、法规、国务院决议等规矩未制止或无需运营答应的项目和未列入当地工业展开负面清单的项目。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　恒逸有限、中金石化分别对逸盛新资料增资50,000万元、50,000万元，出资方法为货币资金，恒逸有限的出资资金来源为其自有资金。

　　1、基本状况（1）公司名称：浙江逸盛新资料有限公司（2）建立时刻：2017年11月27日（3）一致社会信誉代码：91330211MA2AFXPF3N（4）注册本钱：100,000万元（5）居处：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技能开发区荣盛路1号（6）企业性质：有限责任公司（自然人出资或控股）

　　（7）法定代表人：李水荣（8）主营事务：纳米资料、高性能膜资料、复合薄膜的研制、批发、出售；石油制品、化工产品（除危险化学品）出售；自营和署理各类货品及技能的进出口，但国家限制运营或制止进出口的货品及技能在外；以及其他按法令、法规、国务院决议等规矩未制止或无需运营答应的项目和未列入当地工业展开负面清单的项目。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　本次增资是依照逸盛新资料各股东现时的持股份额以现金方法一起增资。增资完结后，逸盛新资料注册本钱由100,000万元增至200,000万元，逸盛新资料各股东对逸盛新资料的持股份额坚持不变。因而，本次增资遵从了自愿、公平合理、协商一致的准则，增资方法公平合理，不危害本公司利益。

　　本次买卖不触及人员安顿、土地租借等状况，不存在与相关人产生同业竞赛的景象。

　　本次增资有助于优化逸盛新资料本钱结构，提高逸盛新资料的资金实力，促进逸盛新资料相关项目进程加速，从而有利于提高公司工业链的竞赛力，更能有用促进公司盈余水平的提高，提高公司头部优势。

　　该公司尚处于筹建期，或许存在项目出资、资源配置、人力资源及其他方面的不确定要素带来的危险，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　公司子公司恒逸有限运用自有资金对逸盛新资料进行增资，不会对公司的财务状况产生严重影响。本次增资完结后，逸盛新资料各股东持股份额坚持不变。

　　除本次第十届三十一次董事会所审议相关买卖外，年头至宣布日公司未与逸盛新资料产生相关买卖。

　　为了对此项相关买卖事项有客观、公平的了解，独立董事杨柏樟、柳树勇和陈三联在董事会会议举行前，事前审理了公司《关于对浙江逸盛新资料有限公司增资的相关买卖的方案》，并签署了事前认可该项相关买卖的书面文件。

　　独立董事以为：此项相关买卖经公司董事会审议经过，相关董事逃避了表决，审议程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规以及公司章程的有关规矩。本次增资将进一步充分逸盛新资料的本钱金，有利于进一步优化逸盛新资料的本钱结构并进一步提高其竞赛力，拓宽事务规划，增强继续盈余才能。本次增资由逸盛新资料各股东依照现时的持股份额以现金方法一起增资，遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则，不存在危害公司利益和中小出资者利益的景象。因而，赞同施行本次对逸盛新资料的增资事项。

　　经核对，独立财务顾问以为：公司本次增资事项履行了必要的批阅程序，决策程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等文件的要求和《公司章程》的规矩，决策程序合法有用。一起，上述相关买卖遵循公平、公平的商场准则进行，定价公允，不存在危害公司和非相关股东利益的景象。中信证券股份有限公司对公司对浙江逸盛新资料有限公司增资的相关买卖相关事项无异议。

　　2、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三十一次会议所审议事项的事前认可函；

　　3、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立定见；

　　4、中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司对逸盛新资料有限公司增资的相关买卖的核对定见。